מה זה KYC? למה צריך אותו ואיך תשיגו אותו
תהליך KYC הוא תהליך "הכר את הלקוח" והוא נגזר מראשי התיבות של Know Your Customer. תהליך זה נועד להגן על מוסדות פיננסיים מפני הונאה, שחיתות, הלבנת הון ומימון טרור. KYC כולל מספר שלבים לביסוס זהות הלקוח, להבנת אופי הפעילות של הלקוחות והוא נועד לתת אמון שמקור הכספים הנו לגיטימי. למה בכלל צריך תהליך KYC? החזון …